加拿大MSB金融牌照查询

加拿大金融监管部门简介

加拿大金融交易和报告分析中心(英文全称:Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,简称FINTRAC)是加拿大政府的金融情报机构,负责监督和监管金融交易,以确保加拿大的金融系统不被用于洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动。

FINTRAC的功能和责任包括以下几个方面:

  1. 金融情报收集:FINTRAC负责收集各种金融机构报告的信息,这些机构包括银行、保险公司、证券经纪公司、货币兑换经纪公司等。这些报告包括现金交易报告、可疑交易报告和大额国际电汇报告等。
  2. 数据分析:FINTRAC对收集到的金融情报进行分析,以发现可能涉及洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动的模式和趋势。他们使用先进的技术和分析工具来识别潜在的风险交易和行为。
  3. 合规监督:FINTRAC监督金融机构的合规性,确保它们遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CTF)法规。这包括对金融机构的审计和检查,以确保它们在报告可疑活动和进行客户尽职调查方面遵守规定。
  4. 情报共享:FINTRAC与国内外其他执法和情报机构合作,共享情报,以协助调查和打击洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪活动。这种合作有助于更有效地应对跨国犯罪问题。
  5. 情报报告:根据他们的分析,FINTRAC向执法机构提供情报报告,以协助他们开展刑事调查,这些报告可以成为打击犯罪的关键信息来源。

总的来说,加拿大金融交易和报告分析中心的功能是通过收集、分析和共享金融情报,确保加拿大的金融系统不被滥用于非法活动,从而维护国家的金融体系的安全和稳定。

在加拿大从事金融相关业务都需要注册FINTRAC - Money services business (MSB牌照)。

如何查询加拿大MSB金融牌照?

查询某家金融机构是否在加拿大注册了MSB牌照可通过FINTRAC官网的这个页面:https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/

例如我们查询Wise公司,输入关键词wise,点击【Search】按钮。

选择与Wise相匹配的公司。查询结果界面有关于该公司的详细信息,包括公司法定名称、MSB注册编号、注册和到期日期、公司地址电话网址、具体业务范围等。

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